Compagine societaria Secondo quanto stabilito dall’Accordo di Stato del 30 aprile 2004, il Capitale Sociale di BBT SE è suddiviso al 50% tra Italia ed Austria Il 50% di parte austriaca è detenuto integralmente da ÖBB-Infrastruktur AG, mentre il 50% di parte italiana è detenuto integralmente da TFB Società di Partecipazioni S p A , detenuta a sua volta da Rete Ferroviaria Italiana S p A RFI 88,99%, dalla Provincia Autonoma di Bolzano 6,38%, dalla Provincia Autonoma di Trento 4,24% e dalla Provincia di Verona 0,39% Governance BBT SE è costituita secondo il modello della “Societas Europaea” (SE) disciplinato dal Regolamento n 2157/2001/CE e dalla Direttiva 2001/86/CE BBT SE è strutturata secondo un sistema dualistico in cui il Consiglio di Gestione svolge le funzioni di direzione ed amministrazione ad esso demandate e il Consiglio di Sorveglianza svolge le funzioni di vigilanza sull’operato del Consiglio di Gestione Il Consiglio di Gestione, composto da due membri, assicura la gestione della Società Europea I membri del Consiglio di Gestione sono nominati e revocati dal Consiglio di Sorveglianza con mandato triennale rinnovabile Gli attuali componenti del Consiglio di Gestione sono il Dipl -Ing Martin Gradnitzer e il Dott Ing Gilberto Cardola Il Consiglio di Sorveglianza di BBT SE è composto da dodici membri nominati dall’Assemblea dei Soci, con mandato triennale rinnovabile I soci sono rappresentati in maniera paritetica nell’ambito di ogni organo societario BBT SE ha adottato un proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (cd “Modello 231”) che tiene conto della normativa italiana in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle società (D Lgs 8 giugno 2001, n 231) e della legge austriaca “Verbandsverantwortlichkeitsgesetz” nonché un “Codice di comportamento” (o “Codice Etico”) La Società ha inoltre istituito un Organismo di Vigilanza che consta di quattro membri BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 12 13
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